最新!深圳警方通告9家立案平台新进展!

  • 日期:10-13
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本周,深圳市公安局在备案平台上发布了一些简报,包括投资大厦,Limin.com,钱福通,钱书记,良好财务管理,中融投资,吉良惠民,银都控股。集团,世纪贷款。

01 Cast House

投资房项目专项资金共2071万元。本周,已冻结了涉及欠款公司和个人的958个帐户。

以下是警察的蓝白通知:

02利民网

利民网金融项目专户新增收益144万元,总收益约.8万元。

以下是警察的蓝白通知:

03钱福通

警方对前一时期获得的银行帐户信息进行了整理,发现了41个新的银行帐户。警察将继续转移银行帐户,以进一步追踪所涉资金的下落。

以下是警察的蓝白通知:

04财政部长

警方继续加大追偿力度,冻结了该案涉及的284个银行账户;检索涉案银行账户379个,委托审计机构对涉案帐号进行深入审计,全面梳理和跟踪涉案资金下落。

以下是警察的蓝白通知:

05良好的财务管理

该公司总经理孙某和运营部负责人李丽依法采取了刑事拘留强制措施;转移了109个辅助帐户,并将其提供给审计机构以更深入地研究资金。

以下是警察的蓝白通知:

06中融投

中融投资项目募集资金账户共计1157万元,冻结193万元,冻结返还1350万元;新增加的121个平台已逾期借款人的银行帐户。

以下是警察的蓝白通知:

07吉粮惠民

警方对与“吉粮汇民”平台有关的13家公司进行了调查,转移了88个涉及的银行账户,委托审计机构对资金流向进行了深入审计,以进一步追踪案情。涉及的资金。

以下是警察的蓝白通知:

08银都控股集团

警察共转移了357个三级银行帐户,并向审计机构提供了进一步的资金挖掘渠道。

以下是警察的蓝白通知:

09 Century Credit

警方对“世纪信贷”平台下的近20家关联公司进行了调查,转移了涉及的129个银行账户,并委托审计机构对资金流向进行了深入的审计,以进一步追踪所涉资金的下落。

以下是警察的蓝白通知:

---以前-

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本周,深圳市公安局在备案平台上发布了一些简报,包括投资大厦,Limin.com,钱福通,钱书记,良好财务管理,中融投资,吉良惠民,银都控股。集团,世纪贷款。

01 Cast House

投资房项目专项资金共2071万元。本周,已冻结了涉及欠款公司和个人的958个帐户。

以下是警察的蓝白通知:

02利民网

利民网金融项目专户新增收益144万元,总收益约.8万元。

以下是警察的蓝白通知:

03钱福通

警方对前一时期获得的银行帐户信息进行了整理,发现了41个新的银行帐户。警察将继续转移银行帐户,以进一步追踪所涉资金的下落。

以下是警察的蓝白通知:

04财政部长

警方继续加大追偿力度,冻结了该案涉及的284个银行账户;检索涉案银行账户379个,委托审计机构对涉案帐号进行深入审计,全面梳理和跟踪涉案资金下落。

以下是警察的蓝白通知:

05良好的财务管理

该公司总经理孙某和运营部负责人李丽依法采取了刑事拘留强制措施;转移了109个辅助帐户,并将其提供给审计机构以更深入地研究资金。

以下是警察的蓝白通知:

06中融投

中融投资项目募集资金账户共计1157万元,冻结193万元,冻结返还1350万元;新增加的121个平台已逾期借款人的银行帐户。

以下是警察的蓝白通知:

07吉粮惠民

警方已对13家与“吉粮惠民”平台有关联的公司开展调查,调取涉案银行账户88个,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

以下为警方蓝底白字通告:

08 银都控股集团

警方已调取第三层银行账号共357个,并提供给审计机构进一步深挖资金去向。

以下为警方蓝底白字通告:

09 世纪贷

警方已对近20家“世纪贷”平台关联公司进行调查,调取涉案银行账号129个,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

以下为警方蓝底白字通告:

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